資金洗浄関連対策で成果=ミャンマー中央銀行が報告

  • 2024年 7月 04日

ミャンマー中央銀行は2024年6月9日、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策について、国際機関の勧告に従った改善行動を継続しており、着実に成果を上げていると報告した。
声明によると、ミャンマー中央銀行は4カ月ごとに、進捗報告書をアジア地域のマネロン対策の協力枠組み「アジア・太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)」に提出し、ミャンマーの代表がAPGとの会合に参加している。

また、ミャンマーは2021~2024年に即時対応が求められていた5項目の課題について、目標をほぼ達成した。5項目は、
◇2021年が「非金融業と職業訓練学校の監視当局の設置」「銀行の精査」
◇2022年が「大量破壊兵器(WMD)の拡散資金供与に関する監視当局を対象とした研修実施」
◇2023年が「大量破壊兵器(WMD)の拡散資金供与に関する知識共有と報告機関の監視」
◇2024年が「宝石・金・不動産取引に関わるリスクに基づいた監視」であった。